Kroatien von FATF-Grauer Liste entfernt

Die Meldung auf Kroatisch

1. siv
   koji ima boju između bijele i crne; pepeljast. ↩︎
2. lista  (f.)
   popis imena, stvari, zadataka ili sl. ↩︎
3. pranje  (n.)
   radnja ili proces čišćenja nečega pomoću vode ili drugog sredstva. ↩︎
4. objaviti
   napraviti nešto javnim ili poznatim; proglasiti. ↩︎
5. uvjet  (m.)
   okolnost ili zahtjev koji mora biti ispunjen. ↩︎
6. pravni
   koji se odnosi na pravo ili zakon. ↩︎

Übersetzung

Textverständnis

Question 1: Wer half Kroatien dabei, die Anforderungen zu erfüllen, um von der FATF-Grauen Liste entfernt zu werden?

Question 2: Warum wurde Kroatien von der FATF-Grauen Liste entfernt?

Lernwörter

Kroatisch	Deutsch
siv	grau
lista  (f.)	Liste
pranje  (n.)	Waschen
objaviti	verkünden
uvjet  (m.)	Bedingung
pravni	rechtlich

Die Meldung in voller Länge

Kroatien wurde erfolgreich von der Grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen, was eine deutliche Verbesserung der Systeme des Landes zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung signalisiert. Diese Ankündigung wurde vom kroatischen Finanzministerium nach einer Plenarsitzung der FATF öffentlich gemacht.

Das Ministerium berichtete, dass unter der Führung von Vizepremierminister und Finanzminister Marko Primorac Kroatien die im Aktionsplan der FATF festgelegten Bedingungen vorzeitig erfüllte. Diese Bedingungen wurden bis Januar erfüllt, nachdem im Juni 2023 eine politische Verpflichtung eingegangen worden war, Mängel im kroatischen Finanzsystem zu beheben.

Diese Entwicklung wurde durch die Durchführung einer nationalen Risikoanalyse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung erreicht. Dazu gehörte auch die Erhöhung des Personals sowie die Verbesserung der analytischen Fähigkeiten des Büros zur Prävention von Geldwäsche, als auch eine Verbesserung der rechtlichen Maßnahmen gegen die Geldwäsche.

Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die vorläufige Vollstreckung von Vermögenseinziehungen aus kriminellen Aktivitäten zu gewährleisten, sowie die kontinuierliche Entdeckung und Untersuchung von Terrorismusfinanzierung über parallele Finanzermittlungen. Darüber hinaus verbesserte Kroatien sein System zur Anwendung internationaler Beschränkungsmaßnahmen und schloss eine Risikobewertung von Non-Profit-Organisationen bezüglich der Terrorismusfinanzierung ab.

Minister Primorac lobte die Reformen und die sektorale Koordination und hob die harmonischen Anstrengungen der staatlichen Stellen hervor. Unterstützung von verschiedenen nationalen Institutionen, wie dem Ministerium für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten, der Staatsanwaltschaft, der Finanzverwaltung und der Finanzinspektion, war entscheidend für diesen Erfolg.

Er versicherte, dass Kroatiens Engagement im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine strategische Priorität bleibt, mit fortlaufenden Reformen, die sich an neu auftretende Risiken anpassen. Das Ministerium betonte, dass die guten Ergebnisse der Expertise und Hingabe der nationalen kroatischen Institutionen zu verdanken sind und dass ausreichende personelle, finanzielle und technische Ressourcen bereitgestellt werden, um die Effektivität des Systems weiter zu verbessern.

Diese erfolgreiche Koordination führte zur Anstellung von 13 neuen Beamten und zu kontinuierlichen Investitionen in die IT-Infrastruktur des Informationssystems, das das Rückgrat der analytischen Arbeit des Büros zur Prävention von Geldwäsche bildet. Dieser Schritt stellt für Kroatien einen bedeutenden Sprung dar, um sich an internationale Standards anzupassen und zeigt sein Engagement, die globalen Benchmarks der finanziellen Sicherheit einzuhalten.

Info: Lernnachrichten Kroatisch ist ein Angebot von ‚Lernen wir Kroatisch‘, unserer spezialisierten Sprachschule für Kroatisch. Mit unseren Kursen, darunter Kroatisch für Anfänger, bieten wir eine fundierte Einführung in die Sprache an.